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「imtoken苹果下载」省公安厅刑侦总队:数字资产被盗时 如何立案

admin imtoken安卓安装 2022年06月07日

  以前涉及到加密资产相关的洗钱主要在后端领域,现在由于数字资产的普及,很多直接骗取受害人的币的这种犯罪也越来越多。在赌博领域,直接接受赌客数字资产充值的境外赌博平台也越来越多。整个犯罪生态领域,可能数字资产在今后一段时间内的占比会越来越高。

  主要就是这三类吧,一种是使用数字资产洗钱,一种是老酒装新瓶,传统的犯罪套了数字资产的壳,第三种就是以后针对区块链生态每一个环节,肯定会产生一些更加新型的犯罪手法。

  5. 公安机关对于区块链行业中这些猖獗的诈骗现象是怎么应对的?公安机关的办案流程是怎么样的?

  徐队:我们现在是在一个比较大的犯罪趋势变化的背景下,新型的这种涉及网络的区块链案件越来越多。除了刚提到的使用区块链进行诈骗的犯罪,公安机关在统计相关案件数据时也发现,很多案件类型不一定是涉及到区块链,但是背后都和区块链有关。

  imToken 在安全上为用户考虑的是非常多的,imToken 一直的理念都是把安全放在第一位的,任何的产品改进或技术研发,如果遇到安全问题的话,都是以安全为先。刚才提到风险代币识别、风险 DApp 封禁,你现在去 imToken 打开一个 DApp,就可以看到它会优先提示你即将跳转到第三方网站,提醒注意风险。

  前段时间我们省内还有通过 ERC-20 发行了仿冒 USDT 的这类案件。这类案件以后可能会越来越多,因为一般的投资者很难去区分币的真假。诈骗案件就是大致这几类吧。

  执法机构这段时间一直在积极地学习区块链知识。我在 18、19 年跟公安机关交流时,他们还不了解数字资产,认为区块链行业就是一个骗子行业。但到了 20、21 年我再跟警方去沟通交流的时候,发现有一些地方的警方或者刑侦经侦,他们对这个行业的理解是非常深入的,甚至紧跟着这个行业的热点。

  现在智能合约很多,诈骗分子拿个模版,改个名字就直接搞定了。所谓代币发行,在 Uniswap 上无非是添加一个交易对,然后就可以有价格了。这也算是配合央视做了防诈骗的用户教育。

  现在我们针对这一类诈骗案件其实全国警方从上至下都非常重视,从公安部到各级省市县的公安机关,都在大力进行宣传防范。我们意识到现在这类犯罪的打击难度与日俱增。随着我们警方的不断打击,犯罪的生态也在不断变化。

  我以前看过一些论文,对全球的洗钱犯罪有个粗略统计,它的总体规模是一个非常庞大的数字,可能已经占到了全球 GDP 的 10% 左右。如果洗钱的需求真的占到全球 GDP 10%,这意味着只要哪一个行业,哪一个领域可以支撑这种犯罪,那这个行业本身必然也会被膨胀到一个非常大的量级。

  像 17 年行情非常火热的时候,当时项目方做推广的一种方式是空投。有的项目空投可能是会给投资者带来不错的收益,但更多的是仿冒知名项目做的没有任何价值的空投,诱导用户给某个合约地址转账,欺骗用户通过转账就能收到对应的空投币,说这个币过一段时间可能在某某交易所上线,然后就能够获利。

  去年因为比特币以及相关的币种涨了一波之后,又进来了一波投资者。现在呢,有很多这种空气币是真实上链的,投资盘、杀猪盘也越来越多。区块链投资者多了之后,又衍生出来一些新型犯罪,比如使用钱包扫二维码,然后利用这个 DApp 去盗窃你钱包里所有余额的行为。

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