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「imtoken安全下载」警方揭秘全国首例“数字货币搬砖套利案”如何

admin imtoken钱包下载 2022年09月23日

  瓯海警方联合温州当地的区块链公司,梳理出犯罪团伙的智能合约地址的关联图谱,并在交易所、钱包公司等多方配合下,结合传统的侦查手段,准确定位了犯罪团伙成员的身份信息。6月4日,该案的犯罪团伙成员被悉数抓获。

  过去两年,尽管国内多个地区的警方有接收到受害人的报案,但这些往往没有立案或立案后没有进展。主要有两方面的原因,

  1300多名受害人,涉案金额超1亿元

  警方在侦查时发现,该犯罪团伙拥有数十个Telegram作案群,每个群有5000至30000名用户不等,其中绝大部分是“僵尸用户”。另外,已套现的ETH有数万个。

  受害人请尽快登记报案

  尽管瓯海警方有多年的网络侦查经验,但面对Telegram数字货币的犯罪案件还是第一次。由于Telegram是一款加密即时通讯软件,具有很强的隐私性,国内用户需要使用VPN才能登录,且注册使用的手机号也不一定真实。所以,追踪Telegram的思路显然是行不通的。当案件的侦查陷入僵局之时,他们想到了另一个关键线索--犯罪团伙的以太坊地址。

  整个作案流程分为三个阶段:

  从引导用户注册、转账,到与受害人聊天、销赃,整个作案过程实现自动化、流程化之后,三名主犯便开始套现并肆意挥霍,开豪车、住豪宅、出入娱乐场所。而日常的运营和管理工作,就交给了另外7名员工,其中部分还是未成年人。

  截至目前,警方已掌握全国1300多名受害人的信息,涉案金额高达1亿余元。瓯海警方向巴比特表示,

  巴比特了解到,本案中,10名犯罪嫌疑人的分工模式是“3+2+5”,即3名主犯、2名高管和5名普通员工。3名主犯均出生于95年前后,大学同学关系。大专毕业后,他们于2018年联合创立了一家公司,业务是为Telegram社群做引流和推广。期间,他们接触了数字货币,并对搬砖套利的作案手法有所了解。2019年7月起,他们开始利用Telegram社群实施数字货币搬砖套利的犯罪。

  为破获本案,他们投入了大量的人力去分析涉案相关的地址。经过一个月的日夜分析,在错综复杂的关系图谱中,他们找到了犯罪团伙留下的破绽,这也为本案的成功侦破奠定了坚实的基础。

  从上述警方提供的数据,我们可以看出,受害人基本都是抱着试一试的心态,陷入这个骗局中。“如果搬砖套利是真的,就能以少量ETH换取稳定的额外收入;如果是假的,损失也在自己承受范围之内。”正因如此,很多受害人在发现自己被骗之后,没有选择报案,而是默默承受损失。

  起初,他们是以假Huobi客服的身份,混迹在Huobi的官方Telegram社群里。后来,他们自己建群、拉人头,亲自运营和维护社群。社群达到一定规模后,他们租用了100多台境外服务器,用智能机器人(行情300024,诊股)来实现社群的自动化管理,并招聘员工进行业务培训。

  “这个就像智能合约攻击,黑客会先去‘踩点’,也就是提前预演、尝试攻击手法,然后选择一个合适的时间点正式发动攻击。总会留下一些破绽。我们既会往前溯源也会往后追踪,与犯罪嫌疑人相关的地址及其行为,都会渐渐浮出水面,最后绘制成一张破案的地址画像与关系图谱。”

  巴比特采访到了协助瓯海警方调查的区块链公司的负责人,出于保密的需要,他没有透露破案的技术细节,

  一、建立伪造的官方Telegram群,比如“火币Global搬砖套利HT中文群社区”,群管理员(机器人)在群里发布搬砖套利的图文教程,引导受害人注册Huobi交易所的账号,下载imToken钱包并购买ETH。

  实际上,此类骗局并不鲜见,巴比特于去年6月报道过《“搬砖套利”骗局重现,一名用户被骗885个ETH》,其中列举了多个受害人的被骗案例,还有交易所和钱包公司的公告提醒以及报警回执。

  自2018年起,伴随数字货币市场泡沫的兴起,以搬砖套利为噱头的数字货币骗局开始浮出水面,其中当属“Plus Token骗局”最为典型。Plus Token项目曾以高额的搬砖收益为承诺,从投资者手中卷走价值超过30亿美元的加密货币。去年7月,项目崩盘,主要涉案人员跑路。一个月后,6名组织Plus Token传销活动者被批准逮捕。

  案件中,犯罪嫌疑人在伪造的交易所官方Telegram群中称,能以“1:60”的比例用ETH兑换平台币,诱导受害人将其ETH转入犯罪嫌疑人的账户中,然后向受害人转入假的平台币,从而实施犯罪。

  6月4日,瓯海警方在福建省福州市警方的配合下,成功在福州市仓山区将10名犯罪嫌疑人悉数抓获。7月9日,该犯罪团伙的5名主要成员被检察机关批准逮捕。据了解,后续的审理判刑将交由法院处理,这个过程可能需要半年时间。

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